Rõ ràng là trong bản Cáo trạng của VKSND Tỉnh Đồng Nai và còn nhiều thiếu sót và bất kỳ người đọc nào cũng dễ dàng nhận ra được
Trên báo Người Lao Động số ra mới đây, ngày 22/07/2023 có bài “Vụ án tại công ty Phú Việt Tín: Đề nghị đổi tội danh”. Trong bài nêu rõ: Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín vừa có đơn gửi đến TAND và VKSND tỉnh Đồng Nai kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Thuận (SN 1974, quê Đồng Nai) và các đồng phạm từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Tham ô tài sản”.
Theo Công ty Phú Việt Tín, cáo trạng nêu từ 0 giờ ngày 1-1-2018 khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành thì Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn và Đào Thị Thuỳ Trang có hành vi làm lại 10/175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền đất và các phiếu thu tiền để Thuận chiếm đoạt của Công ty Phú Việt Tín hơn 297 triệu đồng (trang 36 cáo trạng).
Tuy nhiên, theo các nội dung trích yếu của 175 hợp đồng đặt cọc và phiếu thu được nêu từ trang 3 đến trang 32 cáo trạng thì có 34 hồ sơ thật (do khách hàng giữ) được Nguyễn Thuận và các đồng phạm lập trong năm 2018, với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Về 34 bộ hồ sơ được lập trong năm 2018, có căn cứ để khẳng định các hồ sơ giả được lập sau hồ sơ thật, ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ của khách hàng và ký hiệu lô đất mà khách hàng đã mua.
Như vậy, có căn cứ để nhận định sau 0 giờ ngày 1-1-2018 Nguyễn Thuận và các đồng phạm đã làm giả ít nhất 34 bộ hồ sơ để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Cáo trạng nêu Nguyễn Thuận và đồng phạm chỉ làm giả 10/175 hồ sơ để chiếm đoạt hơn 297 triệu đồng là thiếu căn cứ. Do đó, với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng trong năm 2018, hành vi của Nguyễn Thuận và các đồng phạm đã đủ cấu thành tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ 20 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình.
Ngoài ra, liên quan đến các giao dịch bán đất nền tại Giai đoạn 3 Dự án, theo Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 175/BKLĐT-CSKT(Đ4) ngày 04/01/2021,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, dù chưa được sự đồng ý của Hội đồng thành viên Công ty nhưng ông Nguyễn Thuận (nguyên Tổng giám đốc Công ty) đã trực tiếp ký với khách hàng 583 Hợp đồng bán nền đất với số tiền là 493.077.873.600 đồng, khách hàng thanh toán trước 95% giá trị Hợp đồng nên số tiền ông Nguyễn Thuận thực thu là 466.970.627.920 đồng.
Với số tiền này ông Nguyễn Thuận đã nộp vào tài khoản Công ty 231.653.870.250 đồng; ông Nguyễn Thuận để ngoài sổ sách 235.316.757.670 đồng; trong số tiền để ngoài sổ sách, ông Nguyễn Thuận đã chuyển khoản cho ông Đặng Phước Dừa vay 132.516.891.000 đồng (hiện ông Đặng Phước Dừa đã chuyển vào tài khoản Công ty số tiền này để chờ kết quả xét xử vụ án). Như vậy, đến nay ông Nguyễn Thuận vẫn đang chiếm giữ của Công ty 102.800.166.670 đồng.
Tuy nhiên, trong cả bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 175/BKLĐT-CSKT(Đ4) ngày 04/01/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai lẫn bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai số 2958/CT- VKS- P3 ngày 29-3-2021, đều không thấy đề cập hướng xử lý số tiền này như thế nào. Về phía Công ty Phú Việt Tín, đã nhiều lần đề nghị ông Thuận phải trả tiền lại cho Công ty (gần đây nhất là công văn thu hồi công nợ gửi ông Nguyễn Thuận) phải trả lại toàn bộ số tiền 102.800.166.670 đồng mà ông Thuận đang chiếm giữ trái pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (doanh nghiệp có vốn nhà nước). Thời hạn nộp tiền phải hoàn tất trước ngày 25/07/2023, tức ngày xét xử vụ án tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhưng phía ông Thuận vẫn một mực im lặng.
Nếu Nguyễn Thuận cố tình không trả thì đây là một hành vi trái pháp luật và cũng là một vấn đề cần được làm rõ trong phiên tòa sắp tới.
Nguyễn Tùng
